La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera, detectó actividad por parte de Hezbollah en Argentina. Un ciudadano sirio y uno residente del país realizaron movimientos.
Detectaron movimientos financieros de Hezbollah en Argentina y hay alerta en el Gobierno
La Unidad de Información Financiera (UIF) hizo una notificación y lanzó un comunicado por el movimiento financiero de Hezbollah en Argentina. “Se dispone el congelamiento administrativo de bienes y dinero por seis meses de los Sres. M. F y Tawfiq Muhammad Sa’id, Al-Law (de nacionalidad siria)”.
Desde TN, dieron información acerca del giro de dinero por parte del grupo libanés. “Dos terroristas movieron dinero en Argentina, un ciudadano argentino y uno sirio. De acuerdo a la información, el país detectó que uno de los principales financistas del grupo Hezbollah acusó de haber volado la sede de la AMIA con un coche bomba y trabaja desde Siria. Fue detectado por entidades financieras argentinas moviendo plata por el país”.
El periodista Nicolás Wiñazki reveló: “Desde el viernes, la Justicia Federal de Córdoba estará trabajando en el tema. Una vez que estas personas entran en un listado de la ONU o de agencias de inteligencias del extranjero, las entidades tienen que informarle a la UIF si detectan un posible lavado de dinero o transferencia de dinero del terrorismo”.
Fuente: TN
