Tras varios allanamientos, la Justicia encontró un contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC, la empresa vinculada al empresario Javier Faroni.
El hallazgo se produjo durante los procedimientos realizados en la sede de Viamonte. Se trata de un documento de mayo de 2021.
Según pudo saber TN, el contrato le otorgaba a TourProdEnter la exclusividad para recaudar los fondos de los contratos hechos por la AFA en el exterior, como con sponsors, los contratos de televisación y la recaudación también de esos partidos.
Los investigadores también encontraron como parte de esos movimientos financieros la recaudación de US$78 millones aportadas por la empresa alemana que sponsorea la camiseta argentina.
Ahora, el juzgado a cargo de la investigación le pidió información a cuatro bancos de Estados Unidos sobre todas las transacciones entre esta empresa y las cuatro offshores involucradas.
De acuerdo a lo que explicó el periodista Sergio Farella al aire de TN, esta data requiere de un trámite que se cursa a través de un tratado de colaboración mutua.
En las últimas horas, Armella ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni y de todas las personas y empresas involucradas en la causa que sigue los movimientos de dinero vinculados a la casa matriz del fútbol argentino en el exterior.
El objetivo, según la resolución, es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”. Para avanzar en ese sentido, el magistrado también pidió información a bancos de Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación internacional.
También se realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre, en el que buscan contratos, computadoras y dispositivos de interés para la causa.
La causa tiene como epicentro el manejo de fondos asociados a contratos internacionales de la Selección. La fiscal Cecilia Incardona pidió ampliar la investigación sobre el empresario Javier Alejandro Faroni —ligado a Claudio “Chiqui” Tapia— y sobre su pareja, Erica Gabriela Gillette, quién se encuentra en Uruguay.
En el expediente figuran además, como administradores, managers o beneficiarios formales de distintas sociedades, Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice.
Fuente: TN