Un peritaje detectó faltantes de documentación, firmas ausentes y movimientos de dinero sin respaldo en una operación del Banco Nación vinculada a la compra de un departamento de la familia Kirchner en la ciudad de Buenos Aires. Los datos vuelven a cobrar relevancia en el marco del juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces.
Según una investigación publicada por LA NACION, el análisis se centró en una operación realizada el 6 de mayo de 2015, cuando se retiraron $4 millones de una caja de ahorro perteneciente a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, para luego depositarlos en una cuenta de la empresa Los Sauces SA.
El dinero habría sido destinado a la adquisición de una unidad ubicada en San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde actualmente la expresidenta cumple su condena bajo prisión domiciliaria.
Las observaciones sobre el procedimiento
El peritaje, elaborado en octubre de 2020, señaló diversas inconsistencias en la operatoria. Entre ellas, la ausencia de la firma del depositante, la falta de intervención documentada de empleados y superiores autorizantes, y la inexistencia de documentación que respaldara el origen de los fondos.
Además, según el informe, los movimientos se habrían realizado sin la presencia de los titulares de la cuenta o de un apoderado y sin una solicitud escrita.
Desde el Banco Nación confirmaron que se habían iniciado actuaciones internas por observaciones de auditoría relacionadas con operaciones registradas en la sucursal de Río Gallegos. La entidad indicó que se detectaron incumplimientos en los procedimientos de documentación, instrumentación y control, por los que algunos empleados recibieron apercibimientos y llamados de atención.
El vínculo con el juicio oral
Las empresas Hotesur y Los Sauces están bajo investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de activos. El juicio oral busca determinar si existió un circuito mediante el cual fondos provenientes de negocios vinculados con empresarios beneficiados por contratos estatales regresaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de operaciones hoteleras e inmobiliarias.
Entre los acusados también figuran empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, además de otras personas vinculadas con las sociedades investigadas.
La operación bancaria forma parte de los antecedentes que vuelven a ponerse bajo la lupa en una causa de alto impacto político y judicial. Las responsabilidades penales de los acusados deberán determinarse en el marco del proceso judicial.
