Durante el procedimiento de este viernes en las sucursales de la cadena de gimnasios Exen, las concesionarias de autos Clinis, estudios contables y los domicilios particulares de las personas involucradas en la investigación por presunto lavado activos, la Justicia Federal se sorprendió con el hallazago de varias granjas de criptmonedas.
Este equipamiento fue encontrado en los domicilios allanados, y reforzaría la hipótesis del blanqueo de fondos ilícitos.
La investigación que apunta contra Federico Clinis, Nicolás Clinis, Mauro Lugo Heim, María Graciela Canal, Yamil Gane, y otros, quien habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y fondos de origen ilícito. Para disimular su procedencia, se habrían valido de un entramado societario utilizado como vehículo financiero para canalizar flujos de dinero que, de acuerdo con el requerimiento, excederían su capacidad económica.
En cuanto al posible origen del dinero, en la imputación, la fiscalía les atribuyó a los siete acusados “haber puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública”.
QUÉ SON LAS GRANJAS DE CRIPTOMONEDAS
Las granjas de criptomonedas pueden ser legales o no, dependiendo si están declaradas. No obstante, generalmente tienen una relación directa y estrecha con el lavado de dinero.
Son uno de los métodos más utilizados por organizaciones criminales para blanquear capitales ilícitos, ya que se dificulta hacer un trazado del dinero inicial.
La minería de activos digitales permite introducir dinero en efectivo de origen ilegal en el circuito financiero legal.
Fuente: Datachaco
