La trama financiera que rodea a la AFA sumó un nuevo capítulo. A los ya mencionados Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus, ahora se agrega PNC Bank como parte del esquema bancario utilizado para canalizar contratos internacionales vinculados a la Selección argentina.
El hallazgo, basado en documentación judicial obtenida en Estados Unidos, amplía el mapa de entidades que operaron con fondos relacionados a la estructura que conduce Claudio Tapia.
La cuenta detectada en Pittsburgh estuvo activa durante menos de un año y movió USD 13.554.200,64, según registros incorporados a expedientes judiciales tanto en EE.UU. como en la Argentina.
El dinero ingresaba desde empresas vinculadas a contratos internacionales, patrocinadores en China, Europa y Emiratos Árabes Unidos, y también desde transferencias internas de la firma Tourprodenter, señalada como agente exclusivo de cobro de esos acuerdos.
El patrón revela una dinámica de ingresos concentrados y salidas casi inmediatas, muchas veces dentro de las 24 a 72 horas.
Una cuenta puente dentro de una red más amplia
Los movimientos muestran que el PNC Bank funcionaba como un canal de paso. Los fondos no permanecían en la cuenta: se redistribuían rápidamente hacia múltiples destinatarios, replicando un esquema detectado previamente en otras entidades financieras. Parte del dinero fue transferido a una financiera radicada en Montevideo y a cinco sociedades —Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer— que en conjunto recibieron USD 3.171.800 y que posteriormente fueron disueltas tras quedar expuestas en investigaciones periodísticas.
La incorporación de este quinto banco no es un dato menor. Refuerza la hipótesis de una arquitectura financiera interconectada, con cuentas que operaban de manera coordinada para fragmentar y redistribuir recursos provenientes de patrocinios y contratos internacionales de la AFA. Tanto la Justicia de Estados Unidos como la Justicia argentina mantienen abiertas causas para determinar la trazabilidad y el destino final de montos que podrían superar los USD 300 millones, en una investigación que ahora suma un nuevo actor clave en el circuito del dinero.
Fuente: GN Noticias