El Juzgado Federal N°1 de Resistencia formalizó este lunes la imputación contra las tres personas detenidas en la causa por presunto lavado de activos a través de la cadena de gimnasios Exen.
En tal sentido, Federico Alejandro Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim quedaron acusados por el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haberse concretado de manera organizada, mientras que Yamil Gabriel Gane, por el delito de lavado de activos.
Además, la investigación fiscal llevada adelante por Patricio Sabadini estima que en total, fue destinada una suma total de $2.523.133.200 solamente para el acondicionamiento e infraestructura de sus seis establecimientos, ubicados cuatro en Resistencia, uno en Barranqueras, y el restante en la ciudad de Corrientes.
Según trascendió, la investigación avanzó a partir de la declaración de un arrepentido que atribuyó el vertiginoso crecimiento del conglomerado económico con fondos provenientes del narcotráfico.
Además de los tres imputados detenidos, la Justicia continúa la búsqueda de Nicolás Clinis Canal, indicado como CEO de la empresa, y su madre, María Graciela Canal, quienes permaneces prófugos, con sendas órdenes de captura internacional libradas por Interpol.
Fuente: Datachaco
