El megaoperativo desplegado el viernes en el marco del denominado Caso Exen dejó una importante cantidad de bienes bajo custodia judicial, tras los allanamientos realizados en distintos domicilios y establecimientos de Chaco y Corrientes.
Entre los elementos secuestrados aparecen vehículos, importantes sumas de dinero en efectivo, computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos , además de documentación que será analizada por los investigadores para determinar su posible vinculación con las maniobras que se encuentran bajo sospecha.
Uno de los automóviles incautados es un BMW 120i , que fue localizado durante el allanamiento realizado en el domicilio de Federico Clinis Canal , uno de los involucrados en la investigación.
Las imágenes obtenidas durante y después de los procedimientos muestran varios de los vehículos que quedaron a disposición de la Justicia como parte de las medidas ordenadas dentro del expediente.
También retiraron las máquinas de los gimnasios
El operativo alcanzó además a diferentes locales vinculados a la cadena Exen Gym . Desde esos establecimientos, camiones de Gendarmería Nacional retiraron las máquinas y otros equipos que fueron incautados durante los procedimientos.
Según se informó, parte de ese equipamiento será destinado posteriormente al entrenamiento físico de integrantes de las fuerzas de seguridad, una vez cumplidos los procedimientos judiciales correspondientes.
El valor de las máquinas constituye precisamente uno de los puntos bajo análisis en la causa. De acuerdo con información oficial del Ministerio Público Fiscal, un relevamiento previo había estimado en más de 1,4 millones de dólares el equipamiento existente en cinco establecimientos vinculados a la firma.
Para una parte de esas máquinas, valuadas en alrededor de 989 mil dólares, los investigadores habrían detectado comprobantes por aproximadamente 407 mil dólares, una diferencia que integra el análisis patrimonial realizado en el expediente.
Una causa por presunto lavado de activos
La investigación tramita ante la Justicia Federal de Resistencia y alcanza a siete personas por presunto lavado de activos.
El viernes se concretaron 18 allanamientos en Chaco y Corrientes , que incluyeron gimnasios, viviendas particulares y otros establecimientos vinculados con las personas y sociedades investigadas.
Además del material incautado, los investigadores analizan movimientos bancarios, bienes registrables, documentación societaria, billeteras electrónicas y operaciones con activos virtuales para intentar establecer el origen de los fondos utilizados en las inversiones.
La pesquisa se encuentra todavía en etapa de investigación y las responsabilidades penales individuales y el eventual origen ilícito del dinero aún deberán ser determinados por la Justicia .
Fuente: Datachaco
